保持战略定力 做稳做优主业

为全面完成年度经营目标而不懈奋斗 

同志们：

今天，我们在这里召开机械化工程分公司2019年工作会。这次会议的任务是：总结分公司2018年工作，部署2019年的工作，动员分公司全体员工保持战略定力不动摇，将土石方、矿山、爆破拆除主业做稳、做优，市政基础设施做大做强，为全面完成年度经营目标而不懈奋斗。下面，我代表分公司向大会做2019年工作报告。

第一部分  2018年工作回顾

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是建设公司全面深化改革年，一年来，分公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕推动分公司改革发展这一核心任务，扎实推进市场开发和内部管理，不断加强风险管控、人才队伍建设，各项工作保持了平稳的局面。回顾2018年主要开展了以下工作：

一、各项指标完成情况

（一）营业收入及利润完成情况：2018年实现主营业务收入 亿元，实现利润额 万元；

（二）经营开发情况：全年签订施工合同 项，合同总金额 亿元，中标未签订合同 项，合同金额合计 亿元。

（三）上缴管理费和“五险一金”完成情况：2018年根据营业收入完成情况，“五险一金”全部按规定上缴。完成指标100%；

（四）安全质量管理指标完成情况：安全、质量、环境指标均在可控范围之内，实现了建设公司下达的2018年安全、环境目标和指标。

二、重点工作完成情况

一年来，我们大力破瓶颈，增活力，改革发展不断推进，坚持向改革要动力，向发展要活力，改革发展持续深入推进。

一是市场开发稳步推进。一年来，分公司始终把市场开发工作放在首位，召开市场开发研讨专题会，从11月份开始实行工管部市场开发模式，全年参与内外部投标20项，中标宜昌港窑路PPP项目，合同金额14.9亿元，编制并发布实施了《市场开发实施方案》。全年签订了8份爆破拆除合同，已实施了6个合同的爆破拆除作业，办理6个A级爆破业绩，为公司爆破资质的维护打下坚实的基础。

二是降本增效持续推进。发布了《项目成本管理办法》《工程结算管理办法》《工程项目分包结算管理办法》，并结合公司《成本管理手册》和管理办法在分公司范围内进行了宣贯学习。分公司定期对项目成本进行核查，定期组织召开成本经济分析会，项目成本处于可控状态。

三是安全质量管理全面受控。严格落实安全生产责任、对在建项目进行年度安全生产考核；全年修订、完善了安全管理程序16份。开展安全环境监督检查91次，排查隐患145项。分公司本部自评一级达标，整体自评达一级标准。2018年，分公司未发生安全生产事故及环境事件，实现了年初设定的安全环境管理的各项目标指标。在质量管理方面，组织开展质量意识教育培训、入场教育培训、现场操作等各类质量培训活动24次，参加人员累计335人次。爆破作业、矿山工程顺利通过认证机构年度监督审核，质量管理全面受控。   

四是科技创新成果丰硕。2018年度，分公司开展了三项内部课题施工技术研究，《复杂环境数码电子雷管系统爆破施工工法》被评为建设公司2018年度企业级工法。《一种导爆管四通卡口钳连接工具》获国家知识产权局实用新型专利授权；在国家级刊物发表文章3篇。《核电深基坑及大型廊道底板保护层爆破开挖技术》由集团公司推荐申报2018年核能行业协会科技进步二等奖。

五是集中采购管理不断强化。严格执行供方准入制度，按要求开展供方季度考核，全年新增合格供方共73家，其中物资供应商64家，专业分包25家，完成专业分包招标项目3个；劳务分包招标项目2个；物资采购项目20个，上线采购率达到100%，集中采购率99%。

六是财务资金和风险管控措施得力。全员风险防控意识明显增强，重大决策和关键事项风控机制日趋完善，外部诉讼案件应对积极，应收款项清理扎实有效。年度应收账款压降率62.87%，存货压降率26.71%，纳入1年以上应收账款回收率42.30%；累计工程款回收2.87亿元，占营业收入比233.47%。在资金收支方面，实行资金收支预算制，坚持“无预算不支出，有预算控超支”。制定《机械化工程分公司备用金实施细则》，加强备用金过程管理，坚持“前账不清、后账不借”，年底备用金余额控制在2万元以内。

七是人力资源管理和资质管理卓有成效。按照公司定岗定编工作要求，分公司本部6个部门调整为4个部门，本部人员从37人调整为28人，人员减少24.3%。人员结构得到不断优化，认真执行建设公司薪酬制度，对在册人员170人进行了薪酬套改，加强人才管理，制定并发布了《中层领导干部管理实施细则》，开展了爆破作业单位许可证换证的申报工作，于2018年4月顺利取得了《爆破作业单位许可证（营业性）》。保证了生产经营工作正常开展。

八是党群工作深入开展，政治保障作用有效发挥。分公司党委按照“融入中心、服务大局”的方针，坚持围绕生产经营抓党建、抓好党建促经营的工作思路，坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，持续开展了创先争优活动，组织开展了“5+N”主题党日活动和党风廉政主题党日活动，认真落实了党风廉政建设责任制，抓好反腐倡廉和廉洁从业教育。工会按照“促进企业发展、维护职工权益”的原则做好群众工作，开展扶贫帮困和金秋助学活动。群团活动丰富多彩，组织参加建设公司篮球比赛获得第三届“核建杯”员工篮球友谊赛第一名，团组织结合生产经营实际，定期组织开展青年大课堂，组织青年员工拍摄主题宣传片被共青团中央转发点赞，极大地提升了企业品牌形象。

各位代表，同志们，2018年，面对复杂多变的内外部形势，分公司广大干部职工锐意进取、善作善成，2018年分公司先后成功爆破拆除了华能海口电厂和山西太原电厂，受到了中央电视台，中新社，山西电视台等中央省市媒体的现场直播和报道采访，极大地提升了企业品牌影响力，分公司太原第一热电厂拆除项目爆破技术团队被建设公司评为2018年度“特殊贡献奖”，在此我谨代表分公司领导班子向每位奋战在工作岗位的员工表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。

同志们，我们在肯定成绩的同时也要意识到分公司存在的问题。2018年度，分公司存在的主要问题还是市场开发成果不理想，原因是多方面的，既有客观外部因素，也有我们自身存在的主观问题，在去年召开的分公司内部管理反思会上，我们对分公司存在的问题进行了深刻的剖析和反思，究其根本还是在于我们的思想不够解放，这些问题某种程度上导致了我们2018年生产经营和市场开发工作完成的不理想，机械化作为二二公司的老单位，伴随着二二公司的成长和发展，过去曾经取得过辉煌的业绩，但是近几年来我们和兄弟单位的差距也在逐渐拉大，我们的生存环境也越来越残酷，这些年来我们虽然也是在进步，我们也在提升，但步子太小、力度太小，一句话，我们落后了。落后意味着什么，意味着被淘汰！落后的人会被淘汰，落后的企业也将被淘汰。集团公司余剑峰董事长在去年的党组扩大会上讲，改革的车轮浩浩荡荡，谁也不能阻挡，如果我们再不改变现状，再不加快发展，也许我们就会被整合，就会被淘汰，我们还有什么资格和理由不求进取、不快进取，不求发展、不快发展吗？因此，我们在座的每一位同志都要增强忧患意识，抓住主要矛盾，有针对性地加以解决。

各位代表，同志们！面对成绩，我们不能骄傲自满，更不能妄自尊大！面对问题，我们不能熟视无睹，更不能放任自流！我们必须在新的一年坚定信心，正视问题，下大功夫补短板、强基础、增后劲。

第二部分　2019年重点工作

    2019年是建设公司“十三五”规划目标的冲刺之年。在建设公司工作会上尤念军董事长的讲话和郝敬忠总经理的工作报告对今年的工作提出了清晰的思路和明确的答案，2019年，我们的全部工作，就是全面贯彻落实建设公司管理思路和工作部署。归纳起来就是十二个字：拓市场，保安全，促管理，强党建。我们要围绕这十二个字来统筹推进各项工作，努力实现全年生产经营奋斗目标：

——主营业务收入 亿元；

——利润260万；

——新签工程合同额 亿元（不含港窑路）；

——管理费按主营业务收入的4.27%上缴（不含港窑路）；

——资金管理：收入融资比2.27；收现比90%；贷后管理；

——工程质量、安全生产和环境管理达到公司“三大”管理体系的控制目标；

以上这些指标，既是建设公司领导对我们的期望，更是分公司自身发展的需要。就2019年的市场情况来看，难度肯定有，我们能否完成任务，就看我们是否有信心，是否有决心。思路决定出路，企图决定版图，思想是行动的先导，没有思想的大解放，就没有事业的大发展。只有解放思想，解除束缚和禁锢我们发展的观念和经营思路，以开放的观念主动接受新思想、新观念，在全体干部职工中达到统一认识，才能实现我们的经营目标，为确保完成2019年各项奋斗目标，我们重点要做到“一个突出，六个着力”:

一、突出抓好市场开发工作

首先要清醒地认识到，作为专业公司，分公司要发展，职工的收入要增长，就必须始终把市场摆在第一位，因为市场是我们分公司发展的生命所在，是引领分公司前行的“牛鼻子”。没有项目，承接不到工程，拿什么谈改革，拿什么谈管理，更拿什么谈稳定。因此，市场开发是分公司当前的第一要务。必须持续加大市场开发力度，2019年，分公司继续坚持市场开发的龙头地位不动摇，一方面要按照建设公司明确的方向，将土石方、矿山、爆破拆除主业做稳、做优”。另一方面要加强对市政地基基础设施业务的信息跟踪，将市政基础设施等业务做大做强，二是要积极培育新兴市场，充分利用社会资源，采取多种合作模式，制定区域化市场开发规划，主要以湖北武汉、宜昌为中心，逐渐向西南、内蒙古、浙江、湖南等重点区域拓展，逐步在成熟的地区设立办事机构，推行市场开发的区域化管理，提高分公司市场开发的协调能力、调控能力和运作能力。三是要提高承揽质量，加强投标前评估、测算，做到投标有底线，利润有目标。要发扬主动出击找市场的自我发展精神，认真分析自己的长处，找准自己的市场定位，不等、不靠，发挥优势，提高竞争力。四是要不断完善激励机制，对中标做出贡献的给予奖励，对突出贡献者给予重奖。五是要不断加强分公司领导班子成员和中层以上管理人员市场开发的意识和执行力，按照工管部模式，继续实行全员市场绩效考核制度，传递压力和责任，形成领导挂帅，全员开发，层层落实，考核倒逼，时刻确立市场开龙头地位的新局面。

二、着力狠抓质量安全管理

安全和质量是人命关天的大事，也是事关企业声誉的大事。要站在讲政治的高度对待安全生产工作，要把安全生产工作作为头等大事来抓，一是从落实安全生产责任制入手，加强安全履职监管的考核，提高全员的安全生产认识，严守安全生产底线。二是要加强现场安全监督检查。以“务实的作风、扎实的工作”推进全方位、全覆盖、多层次的安全检查，做到横向到边纵向到底，不留死角，不留盲区。三是增强危险源识别能力，提高隐患排查治理效果。四是健全分包监管体系，完善分包监管制度。五是加强安全生产教育培训，尤其是要切实加强三类人员的培训，切实履行100%持证上岗。大家都很清楚安全生产的重要性，但怎样才能把安全工作搞好，关键是要看大家在这方面的重视程度和责任心，对各项规章制度的落实和监督检查的力度是否能做到位，安全是一项常抓不懈的工作。只有我们真正重视落实了安全责任制，严格按规章制度办事，才能有效地减少和杜绝安全事故发生。

三、着力强化绩效考核，推进规章制度有效执行

去年分公司按照建设公司新出台的绩效考核管理办法在本部率先实行了新的考核方式，打破以往由主管领导打分的单一考核，今年分公司将继续推进绩效考核工作，加大绩效考核培训力度，将考核与每个人的工作相挂钩，做到能量化的不模糊、能说清的不含糊，将每个人的责任与目标挂钩，不断强化员工的责任意识，促进内部公平，营造良性竞争的氛围，打造出一支高效执行团队。强化绩效考核关键一点就是要推进规章制度的有效执行，确保政令畅通，形成按制度办事、靠制度管理的运行机制，各单位、各部门都要深入理解公司制度文件的实质，切实做到“工作有规范、办事有程序、质量有标准”。尤念军董事长在今年公司工作会上指出：对制度文件的执行，工作的落实，不仅仅是一个工作作风问题，更是一个党性原则问题、组织观念问题、纪律执行问题、党员干部的水平问题、能力问题。学习公司制度、文件，并不折不扣地执行，这是对各基层单位的刚性要求，也是今后对各项目检查的首要内容。因此，需要特别强调的是，必须增强各级干部的执行力，没有执行力，再好的战略与决策都实现不了。要切实解决贯彻力层层弱化、执行力层层递减的问题。

四、着力推进科技创新，不断提升企业的核心竞争力   

面对激烈的市场竞争，我们一定要有自己的“看家本领”，必须把技术创新摆在突出的位置，加大技术创新投入力度，要将我们的爆破技术转化为看得见的生产力，要坚持技术创新与生产经营相互融合，使技术创新真正服务于生产经营，按照建设公司的要求，逐步推行BIM技术，以数字化、信息化和可视化的方式提升项目管理水平。提高技术方案、专项方案编制的实用性和可操作性，强化技术交底，有针对性地服务指导现场施工。

五、着力加强队伍建设，加大人才培养力度

人才是第一资源。要确立人才优先的发展布局，坚持内部培养和外部引进相结合，加快推进人才专业化、市场化、职业化建设，提高质量、优化结构、造就一支能够引领和支撑分公司可持续发展的一流人才队伍。一是要加强专业人才队伍建设，特别是爆破领域、市政建设的专业化人才建设，培育出高素质、高水平、创新能力强的专业化队伍。二是加强人员素质培训和业务培训，各项目部要结合项目的实际情况，积极组织自主培训，加大青年员工轮岗力度，使业务线青年人员成长为复合型人才。三是要持续培养年轻干部，通过导师带徒、一线锻炼、专项培训、有效提升综合素养，加快优秀年轻干部成长步伐；采取“搭台子+压担子”方式，加大年轻干部选拔使用力度，激发年轻同志干事创业的激情与氛围，调动广大青年员工的积极性，在大胆使用年轻干部同时，合理使用资深年长、优秀的老同志，处理好原则性和灵活性的关系，有力地推动各项工作的顺利开展。

六、着力夯实基础管理，不断提升内部管理效能

在风险防控方面。一是要全面落实“三重一大”决策制度，把科学决策、民主决策、依法决策有机统一起来，全面提升决策科学化水平。二是要切实强化事前风险评估，不断加强风险管理源头控制，重点加强对经营风险、合同风险、履约风险、资金风险、安全风险等前期风险评估和分析。 

在项目管控方面。一是严格控制成本，加强对项目成本的监控；大力实施精细化管理，加大经营分析的力度和深度，及时发现和解决经营工作中出现的新情况新问题，提高应对市场变化的能力。二是在项目集采管理方面严格按照建设公司发布的《供方管理办法》严把供方准入机制,严禁使用不合格的供应商。

   在资质维护方面。做好资质维护的前期筹划工作，确保2019年爆破资质复审顺利通过。

在财务管理方面。加强财务基础工作，提高会计信息质量，积极参与生产经营决策。

七、着力加强党建和企业文化建设

党建工作要继续贯彻“融入中心、服务大局”的方针，紧密围绕生产经营中心开展活动，把党组织的政治优势转化为发展能力。一是要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是大力加强基层党支部建设，从提高基层党支部组织生活质量等方面入手，落实党委加强基层党支部建设的领导责任，使党建工作更好地服务生产经营。三是持续加强对新中核企业文化理念体系的宣贯学习，大力弘扬“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神。四是落实党风廉政建设责任制，加强廉洁教育，增强领导干部的廉洁意识。五是充分发挥好群团作用，加强对群团工作的领导，切实帮助解决职工的实际问题，引导员工增强对企业的认同感，增强向心力和凝聚力。

同志们，实干才能攻坚克难，真抓才能梦想成真。让我们以更加开阔的视野把握形势，以更加有效的举措应对挑战，以更加扎实的作风推动发展，抓市场，抓党建、抓安全、抓改革，机械化工程分公司正处在加快发展的关键阶段，责任容不得我们推卸，机遇容不得我们耽搁，考验容不得我们回避，让我们在建设公司的坚强领导下，主动适应新形势，充分把握新机遇，积极落实新任务，确保全年各项既定目标顺利实现，全力开创公司科学稳定发展新局面！

最后，祝分公司全体员工身体健康、万事如意、诸事顺利！

谢谢大家！